本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南高速公路股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2004年1月12日下午4时在公司九楼会议室召开，公司应到董事七人，实到董事六人，独立董事黄晖先生委托独立董事陈运华先生代为行使表决权。会议由邢福煌董事长主持，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：

    同意邢福煌先生辞去公司总经理职务的请求，并根据公司董事长邢福煌先生的提名，聘任陈波先生为公司总经理。

    陈波先生简历：

    陈波，男，1960年12月出生，研究生学历，曾担任中国人民银行三亚支行资金计划科副科长、办公室副主任、外汇管理科副科长、海南高速公路股份有限公司资金证券部经理、海南高速公路股份有限公司副总经理，现任海南高速股份有限公司董事、副总经理。

    特此公告。