本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司董事会定于2003年9月26日（星期五）上午九点召开2003年度第一次临时股东大会。

    一、会议基本事项：

    会议时间：2003年9月26日（星期五）上午九点

    会议地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅

    二、会议内容：

    审议《三亚市六道湾渔港开发建设项目合同书》及议案。

    三、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2003年9月19日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。

    四、会议登记办法：

    1、登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    国家股和法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式的登记。

    2、登记时间：2003年9月24日———2003年9月25日（上午9：00———11：30,下午3：00———5：00）

    3、登记地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼董事会办公室

    五、其他事项：

    1、与会股东食宿及交通费用自理；

    2、联系人：涂斌

    3、联系电话：0898-66768394 传真：0898-66790647

    4、邮编：570203

    特此公告！

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席海南高速公路股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    委托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：