海南高速公路股份有限公司第三届董事会第二次会议于2001年8月17日上午9： 00时在公司9楼会议室召开,会议由公司董事长邢福煌先生主持,会议应到董事5 人, 实到董事5人,监事会成员列席董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《2001年中期报告及中期报告摘要》；

    二、审议通过《关于修改提取各项减值准备的内部控制制度的议案》；

    三、审议通过《2001年中期利润分配预案》；

    公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过《关于对部分子分公司进行合并的议案》：

    五、审议通过《关于投资仙泉大厦项目的议案》：

    公司董事会决定用企业自有资金出资5500万元投资收购由海南省建设工程总公 司投资的仙泉大厦,进行商场、商品房开发。其中3390 万元用于收购该项目的产权 （平均1036.69元/m2）, 其余款项用于本项目的后续开发。仙泉大厦项日位于海口 市海秀大道29号,项目占地9.81亩,该项目投资期为10个月,一至三层开发成商场,面 积为6500m2,四至十九层为商住楼,面积为26200m2。

    特此公告！