每日必读海南高速公路股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年7月31日上午9 ∶00时在海口市机场路16号金银岛大酒店5楼会议厅召开。 到会股东及股东代表共 计6人，代表股份34261.82万股，占总股本的34.65％，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长邢福煌先生主持，公司董事、监事 及高级管理人员出席了会议。经与会股东逐项审议表决，以记名投票方式通过如下 决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
本次股东大会选举产生了第三届董事会5名董事：邢福煌先生、 韩涿生先生、 陈波先生、林尤善先生、孙福生先生。(新当选董事简历附后)
表决结果：
邢福煌先生以同意票34261.82万股，占出席会议表决股数的100％，反对票数0 股，弃权票数0股，当选为第三届董事会董事。
韩涿生先生以同意票34260.12万股，占出席会议表决股数的99.99％， 反对票 数0股，弃权票数1.7万股，当选为第三届董事会董事。
陈波先生以同意票34260.12万股，占出席会议表决股数的99.99％，反对票数0 股，弃权票数1.7万股，当选为第三届董事会董事。
林尤善先生以同意票34260.12万股，占出席会议表决股数的99.99％， 反对票 数0股，弃权票数1.7万股，当选为第三届董事会董事。
孙福生先生以同意票34260.12万股，占出席会议表决股数的99.99％， 反对票 数0股，弃权票数1.7万股，当选为第三届董事会董事。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
本次股东大会选举产生第三届监事会由股东代表出任的3名监事：刘赛花女士、 曾园琳女士、惠新民先生；另2名监事孙策先生、吴巧燕女士为职工监事， 已由公 司职工代表大会选举产生。(新当选监事简历附后)
表决结果：
刘赛花女士以同意票34260.12万股，占出席会议表决股数的99.99％， 反对票 数0股，弃权票数1.7万股，当选为第三届监事会监事。
曾园琳女士以同意票34260.12万股，占出席会议表决股数的99.99％， 反对票 数0股，弃权票数1.7万股，当选为第三届监事会监事。
惠新民先生以同意票34261.82万股，占出席会议表决股数的100％，反对票数0 股，弃权票数0股，当选为第三届监事会监事。
特此公告!
海南高速公路股份有限公司董事会
2001年8月1日
附：第三届董事会董事简历
邢福煌，男，1953年9月出生，研究生学历，高级经济师， 曾担任海南省国际 信托投资公司副总经理、党委委员，现任海南高速公路股份有限公司董事长兼总经 理、党委书记。
韩涿生，男，1950年2月出生，大学学历， 曾担任海南省工业厅企业管理处处 长、医药处处长，海南省电力局办公室主任，海南省工业厅冶金建材处处长，海南 省电力公司党委书记，现任海南金城国有资产管理公司董事、副总经理。
陈波，男，1960年12月出生，研究生学历，曾担任中国人民银行三亚市支行资 金计划科副科长、办公室副主任、外汇管理科副科长，海南高速公路股份有限公司 资金证券部经理，现任海南高速公路股份有限公司副总经理。
孙福生，男，1953年出生，大学本科学历，高级经济师，曾担任建行辽宁省分 行人事处副处长(主持工作)、处长，建行葫芦岛市分行行长、党组书记，建行辽宁 省分行副行长、行长、党委书记，现任中国信达资产管理公司海口办事处主任、党 委书记。
林尤善，男，1955年出生，中专文化程度，经济师，曾担任中国银行海口信托 咨询公司投资部科员、副经理、经理，现任中国银行海南省分行分业管理处副处长。
附：第三届监事会监事简历
刘赛花，女，1958年6月出生，研究生结业， 曾担任海南临高糖厂主管会计， 熊猫电子集团海南京高公司财务经理，海南省国际信托投资公司营业部副经理，现 任海南金城国有资产管理公司财务部经理。
曾园琳，女，1959年1月出生，中专学历， 曾担任四川南充纺织工业公司主管 会计，四川南充印染厂主管会计，海南省中岛集团公司主管会计，海南省国际信托 投资公司会计，现任海南金城国有资产管理公司主管会计。
惠新民，男，1959年11月出生，研究生学历，曾担任宁夏人民银行贺兰支行副 行长，建设银行海南省分行信贷处副处长、办公室副主任(主管全面工作)、脱钩办 主任，现任中国信达资产管理公司海口办事处资产管理部执行高级经理、主任助理。
孙策，男，1972年8月出生，大学本科学历， 现任海南高速公路股份有限公司 督察部副经理。
吴巧燕，女，汉族，1962年4月出生，大专学历， 曾担任海口市标准件厂财务 股长，海南光大物业管理公司财务经理，海南高速公路综合经营服务公司财务主管， 现任海南高速公路综合经营服务公司经理。
