海南高速公路股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月29日上午9：00时在 海口市机场路16号金银岛大酒店5楼会议厅召开。到会股东及股东代表共计23人,代 表股份30333.665万股,占总股本的30.68％,符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司董事长邢福煌先生主持,公司董事、 监事及高级管理 人员出席了会议。经与会股东逐项审议表决,以记名投票方式通过如下决议：

    一、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》

    同意：30333.665万股,反对：0万股,弃权：0万股,同意股数占出席会议股东所 代表股份的100％。

    二、审议通过《公司2000年度监事会工作报告》

    同意：30333.665万股,反对：0万股,弃权：0万股,同意股数占出席会议股东所 代表股份的100％。

    三、审议通过《公司2000年度财务决算报告》

    同意：30290.025万股,反对：43.64万股,弃权：0万股,同意股数占出席会议股 东所代表股份的99.86％。

    四、审议通过《关于提取2000年度各项资产减值准备的议案》

    同意：29062.09万股,反对：43.64万股,弃权：1227.935万股,同意股数占出席 会议股东所代表股份的95.81％。

    五、审议通过《关于董事会及经营班子投资权限的议案》

    同意：25276.125万股,反对：43.64万股,弃权：5013.90万股,同意股数占出席 会议股东所代表股份的83.33％。

    六、审议通过《公司2000年度利润分配议案》

    同意：25272.965万股,反对：92.565万股,弃权：4968.135万股,同意股数占出 席会议股东所代表股份的83.32％。

    经海南从信会计师事务所审计,公司本年度实现利润72,324,117.68元,提取 10 ％的法定公积金7,232,411.77元,提取10％的法定公益金7,232,411.77元,提取15％ 的任意公积金10,848,617.65元；另下属子公司按2000年度实现的净利润提取10 ％ 的法定盈余公积326,180.50元,提取10％法定公益金326,180.50元； 可供分配利润 为46,358,315.49元,加上年初未分配利润285,120,668.78元, 本年度可供股东分配 利润331,478,984.27元。

    2000年度利润分配方案为：按2000年末总股本98882.83万股为基数, 向全体股 东按每10股派发现金0.50元(含税),共分配49,441,415元,剩余未分配利润282,037 ,569.27元结转下次分配。

    2000年度不进行资本公积金转增股本。

    七、审议通过《关于董事及监事报酬的议案》

    同意：24158.125万股,反对：45.44万股,弃权：6130.10万股,同意股数占出席 会议股东所代表股份的79.64％。

    八、《关于设立总经理奖励金的议案》

    同意：25094.325万股,反对：5103.44万股,弃权：135.90万股, 同意股数占出 席会议股东所代表股份的82.73％。

    本次股东大会由海南方圆律师事务所涂显亚律师进行了见证并出具了法律意见, 认为本次股东大会合法、有效。

    特此公告!