本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案

    二、会议召开的情况

    (一)召开时间：2007年5月25日

    (二)召开地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅

    (三)召开方式：现场投票

    (四)召集人：海南高速公路股份有限公司董事会

    (五)主持人：董事长邢福煌先生因工作原因未出席会议,过半数董事推荐董事陈波先生主持会议。

    (六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东(代理人)4人,代表股份271,272,758股,占公司有表决权总股份的27.43%。

    四、提案审议和表决情况

    本次大会以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案：

    (一)审议通过《公司2006年度董事会工作报告》

    同意271,272,758股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    (二)审议通过《公司2006年度监事会工作报告》

    同意271,272,758股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    (三)审议通过《公司2006年度财务决算报告》

    同意271,272,758股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    (四)审议通过《公司2006年年度报告》

    同意271,272,758股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    (五)审议通过《公司2006年度利润分配议案》

    同意228,854,890股,占出席会议所有股东所持表决权的84.36%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权42,417,868股,占出席会议所有股东所持表决权的15.64%。

    股东大会决定2006年度利润分配方案为：公司2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    (六)审议通过《关于重新修订<公司章程>的议案》

    同意271,272,758股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    (七)审议通过《关于重新修订<董事会议事规则>的议案》

    同意271,272,758股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    (八)审议通过《关于重新修订<监事会议事规则>的议案》

    同意271,272,758股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    (九)审议通过《关于重新修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意271,272,758股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    (十)审议通过《关于制订<募集资金使用管理制度>的议案》

    同意271,272,758股,占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    五、法律见证情况：

    本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式和表决程序,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

    (一)经与会董事签字确认的2 0 0 6年度股东大会决议；

    (二)海南方圆律师事务所涂显亚律师对本次股东大会出具的法律意见书；

    (三)本次股东大会会议资料。

    特此公告

    海南高速公路股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月二十五日