本公司定于2001年6月29日(星期五)上午9∶00召开2000年度股东大会，会期半 天。现将有关事宜公告如下：

    一、会议地点：海口市机场路16号金银岛大酒店5楼会议厅

    二、会议内容：

    1、审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2000年度财务决算报告》；

    4、审议《关于提取2000年度各项资产减值准备的议案》；

    5、审议《关于董事会及经营班子投资权限的议案》；

    6、审议《公司2000年度利润分配预案》；

    7、审议《关于董事及监事报酬的议案》；

    8、审议《关于设立总经理奖励金的议案》。

    三、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年6月21日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册并办理 了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东，可书面委托他人出席，代为行 使表决权。

    四、登记办法：

    1、登记手续：凡有资格出席大会的股东(或委托代理人)，持本人身份证(或委 托代表人身份证、授权委托书)、股东帐户卡、有效股权凭证； 法人股东持单位证 明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或 传真方式登记。

    2、登记时间：2001年6月25日－6月26日上午9∶00－11∶00 下午3∶00－5 ∶00

    3、登记地点：海口市机场路16号金银岛大酒店8楼本公司资金证券部

    五、其他事项

    1、出席本次会议之股东食宿及交通费用自理。

    2、联系人：张堪省 王海菊

    3、联系电话：(0898)66768394

    传真：(0898)66790647

    邮编：570203