经公司董事会研究决定，海南高速公路股份有限公司第三届股东大会定于1996年10月21日上午8∶30在海南省万宁市兴隆金银岛大酒店召开。现将有关事项公告如下：

    一、大会主要议题：

    1、审议批准董事会的工作报告；

    2、审议批准监事会的工作报告；

    3、审议批准公司1995年度财务决算和1996年财务预算方案；

    4、审议批准公司的利润分配方案；

    5、审议批准公司关于调整股本及其结构的议案；

    6、修改公司章程；

    7、审议批准公司1995年年度报告；

    8、审议批准公司股东大会工作细则；

    9、审议批准公司股权管理细则；

    10、审议批准关于海南高速公路股份有限公司第三届股东大会授权董事会对部分股东大会议案行使审议批准权的议案；

    11、审议批准公司关于境外发行外资股的议案；

    12、其它重要事宜。

    二、出席资格

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、持有本公司股票的股东。

    三、出席方法

    出席会议的法人股股东请持公司营业执照副本复印件（加盖公章）、股金收据原件及复印件、法人授权委托书及出席者身份证；内部职工股股东持本人身份证及复印件、股金收据原件和复印件（被委托人还须出示授权委托书）请于10月7日—11日到本公司资金证券部办理出席登记手续（省外股东可传真办理登记手续）。

    会期半天，股东差旅费、食宿费用自理。

    四、联系地址：海南省海口市南宝路国托大厦六楼公司资金证券部

    联系人：王先生、朱先生

    联系电话：（0898）6768394

    传真：（0898）6790647

    邮编：570206

    

海南高速公路股份有限公司董事会

    一九九六年九月二十一日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席海南高速公路股份有限公司第三届股东大会并代为行使表决权。

    委托人：（签名盖章）

    持股数： 股

    股金收据号码：

    被委托人：（签名盖章）

    一九九六年 月 日