中商股份有限公司第一届监事会于2001年3月6日在公司会议室召开第七次会议, 应到监事5人,实到监事4人,另有1人委托其他监事出席,符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由监事会主席李春生先生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、《公司2000年年度报告》中的《监事会报告》

    监事会认为：

    1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及其他有关法规规 范运作,决策程序合法,并建立完善了内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职 务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、由北京京都会计师事务所出具的无保留意见审计报告,真实、客观地反映了 公司的财务状况和经营成果。

    3、公司募集资金承诺投资的三个项目中,已向北京农产品中心批发市场及杭州 国际大厦两项目分别投资4200万元和3000万元,另外6401万元实施改投。 董事会报 告中对投资金额差异及投资项目变更所作的说明与事实相符, 其变更程序符合法律 规定,并履行了信息披露义务。

    4、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易, 未有损害部分股东权 益及造成公司资产流失现象。

    5、公司发生的关联交易均依照市场原则公平进行,未有损害本公司利益现象。

    二、《关于设立董事、监事津贴的议案》

    三、《关于监事会换届的议案》

    根据股东提名,推荐青雷、郑嘉强、李书俊为公司第二届监事会候选人,与职工 代表大会选举产生的职工监事滕伟宏、李春生共同组成公司第二届监事会( 候选人 简历见附件)。

    以上第一、二、三项议案,均需提交公司2000年度股东大会审议。

    附件：

    第二届监事会候选人简历

    青雷,男,1971年出生,大学本科学历,会计师,中国注册会计师。 毕业于重庆商 学院,历任原国内贸易部商业会计杂志社记者、编辑、 中商企业集团公司审计部副 经理。现任中商企业集团公司审计部经理、中商股份有限公司监事。

    郑嘉强,男,1955年出生,大专文化程度,会计师。曾任北京市东城区税务局干部, 中信房地产公司计划财务处副处长、处长。现任中信房地产公司襄理、中商股份有 限公司监事。

    李书俊,男,1934年出生,本科学历,高级经济师,注册会计师。1950 年毕业于武 汉市明信会计专修学校,1960年毕业于西北大学经济系。曾任武汉市经委副处长,武 汉市企业管理咨询公司副经理,武汉市大公会计师事务所副所长,武汉复印机厂厂长, 武汉仪表集团公司副总经济师、经济研究所所长, 苏州锦沧房地产开发有限公司副 总经理。现任北京信远房地产开发有限公司总会计师、中商股份有限公司监事。

    滕伟宏,男,1959年出生,大专文化程度,高级会计师。曾任在浙江省饮食服务公 司副科长、杭州国际大厦有限公司部门经理、副总经理。现任中商股份有限公司总 裁助理、国大百货商场总经理、公司监事。

    李春生,男,1967年出生,经济学硕士, 高级经济师。 1989 年毕业于清华大学 ,1992年毕业于天津财经学院。曾任北京商品交易所资金处处长,现任中商股份有限 公司证券部经理、监事会主席。