本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中商股份有限公司二届三十四次董事会于2002年10月29 日在北京市朝阳区安贞西里5区4号楼华联商厦三层公司会议室召开，应到董事9人，实到8人，1人授权其他董事出席并表决，公司部分监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由范文明董事长主持，会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年第三季度报告》

    二、审议通过了《关于改选公司董事长的议案》

    同意公司董事长范文明先生由于工作繁忙辞去公司第二届董事会董事长职务。会议选举刘路明董事为公司第二届董事会董事长（简历见附件）。

    附件：

    刘路明，男，1954年2月出生，大学本科学历，曾任万科贸易公司总经理，北京现代物业发展公司总经理。现任北京华联集团投资控股有限公司常务副总裁。