本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中商股份有限公司（以下简称“公司”）2002年第三次临时股东大会于2002年10月29日上午9：30在公司会议室召开。参加此次会议的股东及股东代理人共4名，代表股份186,216,800股，占公司总股本的74.73％。董事长范文明先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

    大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

    一、《关于改选公司董事的议案》

    由于公司股东浙江省商业集团公司股权托管给北京华联集团投资控股有限公司，同意乐毅先生辞去公司第二届董事会副董事长、董事职务，同意胡幼善先生辞去公司第二届董事会董事职务。补选吉小安先生、刘路明先生为公司第二届董事会董事（补选董事简历见附件）。

    股东大会对上述2名辞职的董事在任职期间勤勉尽责及认真负责的态度给予高度评价。

    (1)关于乐毅先生辞去副董事长、董事职务的表决结果为：

    同意票：186,216,800股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股；弃权票：股。

    (2)关于胡幼善先生辞去董事职务的表决结果为：

    同意票：186,216,800股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    (3)关于补选吉小安先生为董事的表决结果：

    同意票：186,216,800股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    (4)关于补选刘路明先生为董事的表决结果：

    同意票：186,216,800股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    二、《关于变更公司名称及股票简称的议案》

    根据公司的业务特点，公司名称由“中商股份有限公司”变更为“北京华联商厦股份有限公司”，公司股票简称由“中商股份”变更为“华联股份”。公司名称变更事项尚需工商部门核准。

    同意票：186,216,800股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    北京市海问律师事务所杨静芳律师对本次会议进行了见证，法律意见书见附件。

    根据公司职工代表大会决议，滕伟宏先生由于工作变动，辞去公司第二届监事会职工监事职务，选举俞焕明先生为公司第二届监事会职工监事(简历见附件)。

    特此公告。

    附件：

    吉小安，男，1957年8月出生，硕士。曾任国务院发展研究中心副研究员、海南民族实业发展股份有限公司董事长、北京华联商厦股份有限公司董事长。现任北京华联集团投资控股有限公司董事长。

    刘路明，男，1954年2月出生，大学本科学历，曾任万科贸易公司总经理，北京现代物业发展公司总经理。现任北京华联集团投资控股有限公司常务副总裁。

    俞焕明，男，1956年6月出生，中共党员，大专文化。曾任武汉空军某部排长、干事，浙江省公安厅科长。现任本公司总经理助理。