本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中商股份有限公司（“公司”或“本公司”）第二届董事会于2002年9月24日召开第三十一次会议。公司全体董事共九名成员以书面方式审议并通过了如下决议：

    一、《关于改选公司董事的议案》

    由于公司股东股权托管，同意乐毅先生辞去公司第二届董事会副董事长、董事职务，胡幼善先生辞去公司第二届董事会董事职务。根据股东提名，同意吉小安先生、刘路明先生为公司第二届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。

    二、《关于公司高级管理人员变更的议案》

    由于工作变动，同意赵尔烈、张力争先生辞去公司副总经理职务。根据公司总经理的提名，聘任马作群先生为公司财务总监（简历见附件）。

    三、《关于变更公司名称及股票简称的议案》

    根据公司的业务特点，公司名称拟由“中商股份有限公司”变更为“北京华联商厦股份有限公司”。

    由于公司拟变更名称，公司股票简称拟由“中商股份”变更为“华联股份”。

    四、《关于召开2002年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2002年10月29日召开2002年第三次临时股东大会，会议有关事项详见《关于召开2002年第三次临时股东大会的公告》

    以上第一、三项议案，需提交公司2002年第三次临时股东大会审议。

董事候选人及高管人员简历

    吉小安，男，1957年8月出生，硕士。曾任国务院发展研究中心副研究员、海南民族实业发展股份有限公司董事长、北京华联商厦股份有限公司董事长。现任北京华联集团投资控股有限公司董事长。

    刘路明，男，1954年2月出生，大学本科学历，曾任万科贸易公司总经理，北京现代物业发展公司总经理，现任北京华联集团投资控股有限公司常务副总裁。

    马作群，男，1966年10月出生，中国注册会计师（证券期货），中国注册评估师，会计师。曾任黄石矿务局主管会计，黄石市审计事务所审计部副经理，海南华昌审计事务所副所长，湖北香江会计事务所主任会计师，中瑞华会计师事务所高级项目经理，中央企业工委监事会专业技术人员。现任中商股份有限公司财务部经理。