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    中商股份有限公司(以下简称“公司或本公司”) 第二届董事会第二十八次会议于2002年8月23日在公司会议室召开。本次董事会会议应到董事9人,实到董事7人,另有2人委托其他董事出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员及经理列席了会议。公司董事长主持会议。本次董事会会议逐项审议并通过了如下议案:
    1、审议通过了《公司2002年半年度报告及其摘要》;
    2、审议通过了《公司2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    公司2002年半年度实现净利润4,655,616.25元,加年初未分配利润50,413,515.59元,实际可供分配的利润合计为55,069,131.84元。公司2002年半年度利润不分配,也不以资本公积金转增股本。
    
中商股份有限公司董事会    2002年8月27日