本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中商股份有限公司（“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次会议（ “本次会议”）于2002年6月29日在北京市朝阳区安贞西里5区4 号楼华联商厦三层 中商股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，1 位未到会董事 已授权其他董事代为行使表决权。监事会部分成员列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由范文明董事长主持，本次董事会会 议逐项审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于投资新设购物中心沈阳店的议案》

    决定投资11100万元新设购物中心沈阳店，该项目位于沈阳市皇姑区和平北街， 毗邻市府大路,总建筑面积60000平方米。

    该项目由本公司租赁辽宁李世房产开发有限公司的房屋进行经营，租赁期限为 第一期20年，期满后如无不可抗力，自动顺延20年。初始租金标准为每月每平方米 50元人民币。本公司出资对所租房屋进行装修，并安装机电设备及商用设备。

    该项目以分公司的管理形式运作。

    二、审议通过了《关于投资新设购物中心石家庄店的议案》

    决定投资6900万元新设购物中心石家庄店，该项目位于石家庄市桥西区站前街 8号，总建筑面积22500平方米。

    该项目由本公司租赁河北华联商厦的房屋及附属设备进行经营，租赁期为20年。 房屋初始年租金为300万元，附属设备使用费为160万元。本公司出资对所租房屋进 行装修和改造，并安装机电设备及商用设备。

    该项目以分公司的管理形式运作。

    三、审议通过了《关于转让杭州国际大厦有限责任公司股权的议案》

    同意公司以3100万元价款将公司所持杭州国际大厦有限责任公司13.6％的股权 转让给浙江国大集团有限责任公司。

    本股权转让为关联交易，董事会在对该议案进行表决时，关联董事未参加表决。

    此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大 会上对该议案的投票权。股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。