中商股份有限公司第二届监事会于2002年4月10 日在公司会议室召开第五次会 议,应到监事5人,实到监事4人,另有1人委托其他监事出席, 符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席李春生先生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、《公司2001年度监事会报告》,并提请公司2001年度股东大会审议；

    二、《公司2001年度财务决算报告》；

    三、《公司监事绩效评价办法》；

    四、《监事聘任合同》；

    五、《公司监事会议事规则》；

    《公司监事会议事规则》详见本公司登载年报网站(www.cninfo.com.cn)。

    六、监事会对下述事项发表独立意见：

    (1)公司严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及其他有关法规规 范运作,决策程序合法,并建立完善的内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职 务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (2)检查公司财务的情况。 由北京京都会计师事务所出具的无保留意见审计报 告,真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (3)公司募集资金已于2000年度使用完毕,本报告期内, 公司无募集资金使用情 况。

    (4)公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易, 未有损害部分股东权 益及造成公司资产流失现象。

    (5) 公司发生的关联交易均依照市场原则公平进行,未有损害本公司利益现象。

    特此公告。