中商股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十五次会议于 2002年3 月8日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到5人，另有4人委托其他董事出席， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。公 司董事长范文明先生主持会议。会议逐项审议并通过了如下议案：

    1、《关于设立广州华联商厦有限公司经营中旅商业城项目的议案》

    同意由中商股份和洋浦万博信息科技有限公司共同出资设立广州华联商厦有限 公司（暂定名），注册资本7000万元。其中，中商股份出资5000万元，占71.4％的 股权，洋浦万博信息科技有限公司出资2000万元，占28.6％的股权。

    由广州华联商厦有限公司租用广州中旅商业城的物业，开设大型购物中心。该 项目位于广州市中山五路217－255号，总建筑面积43000平方米。

    2、《关于设立河南华联商厦有限公司经营郑州亚细亚广场项目的议案》

    同意由中商股份和洋浦万博信息科技有限公司共同出资设立河南华联商厦有限 公司（暂定名），注册资本7000万元。其中，中商股份出资5000万元，占71.4％的 股权，洋浦万博信息科技有限公司出资2000万元，占28.6％的股权。

    由河南华联商厦有限公司租用郑州亚细亚广场的物业，开设大型购物中心。该 项目位于郑州二七广场，总建筑面积92333平方米。

    3、《关于设立呼和浩特华联商厦有限公司经营呼和浩特购物广场项目的议案》

    同意由中商股份和洋浦万博信息科技有限公司共同出资设立呼和浩特华联商厦 有限公司（暂定名），注册资本5000万元。其中，中商股份出资4000万元，占80％ 的股权，洋浦万博信息科技有限公司出资1000万元，占20％的股权。

    由呼和浩特华联商厦有限公司租用北京电铁公司的物业，开设大型购物中心。 该项目位于呼和浩特市玉泉区，总建筑面积30000平方米。

    洋浦万博信息科技有限公司是一家在海南洋浦注册成立的有限责任公司。注册 地：洋浦保利宿舍楼209房，法定代表人：徐鹏。 经营范围：高新技术产品的投资 开发、经营；农业综合开发经营；高新科技信息的推广、咨询；电子产品的开发经 营。

    本公司与洋浦万博信息科技有限公司没有关联关系。

    特此公告。