中商股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2002年 2月27日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，另有1人委托其他董事出 席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 公司董事长范文明先生主持会议。会议逐项审议并通过了如下议案：

    1、《关于选举畅丁杰先生为公司第二届董事会副董事长的议案》

    会议同意选举畅丁杰先生为公司第二届董事会副董事长。

    2、《关于转让北京八里桥农产品中心批发市场有限公司股权的议案》

    为了整合公司现有资产，集中资金优势，培育和壮大公司主营业务，同意将公 司所持北京八里桥农产品中心批发市场有限公司（下称批发市场）50％的股权转让 给中联信和投资有限公司。经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都审字（ 2002）第191号审计报告审计，批发市场截止2001年12月31日的总资产为109, 634 ,157.35元，净资产为89,713,858.66元，2001年的主营业务收入为17,695,284. 14 元，净利润为14,591.87元。转让价格为5000万元， 授权公司经理办理转让股权的 相关手续。

    3、 《关于受让北京华联（成都）综合超市有限公司成都盐市口广场项目的议 案》

    会议认为，公司必须确定明确的发展战略和主营。结合公司的优势，经过认真 讨论，认为公司未来可着力于发展大型购物中心（广场）业态。发展购物中心后， 公司电信数码广场业务可与购物中心业务共同发展，互相促进。会议同意收购北京 华联（成都）综合超市有限公司成都盐市口广场项目的议案。

    北京华联（成都）综合超市有限公司为一家依照中国法律在成都市成立的拥有 独立法人资格的有限责任公司。成都盐市口广场项目位于成都市锦江区染房街盐市 口广场，是一座大型购物广场，以百货商厦为主， 以综合超市为辅， 总建筑面积 30945平方米。

    该广场项目经中企华评报字（2002）第018号评估报告评估， 净资产评估值为 3901.19万元。会议同意受让该项目的价格为3901.19万元，授权公司经理设立分 公司经营成都盐市口广场项目，并授权公司经理办理受让该项目的相关手续。

    上述股权转让及资产收购协议尚未签署，在协议签署后，公司将及时披露有关 信息。

    本公司与中联信和投资有限公司和北京华联（成都）综合超市有限公司没有关 联关系。

    特此公告。