中商股份有限公司(以下简称“公司”)2002年第一次临时股东大会于2002年 2月27日上午9:00在公司会议室召开。参加此次会议的股东及股东代理人共3 名, 代表股份186,202,800股,占公司总股本的74.72%。董事长范文明先生委托李翠芳 董事主持会议,公司董事、监事及高级管理人员参加了会议,北京市海问律师事务 所杨静芳律师对会议进行了见证。大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了《关 于改选公司董事的议案》:
    同意徐鹏女士由于工作原因辞去公司第二届董事会董事职务,根据股东提名, 补选畅丁杰先生为第二届董事会董事(畅丁杰先生简历见附件)。
    (1)关于徐鹏女士辞去董事职务的表决结果为:同意票:186,202,800股,占 出席会议股份总数的100%;反对票:0股;弃权票:0股。
    (2)关于补选畅丁杰先生为董事的表决结果为:同意票:186,202,800股,占 出席会议股份总数的100%;反对票:0股;弃权票:0股。
    股东大会对徐鹏女士在任职期间所做的工作表示感谢。
    特此公告。
    
中商股份有限公司董事会    2002年2月28日
    附件:畅丁杰先生简历
    畅丁杰,男,34岁,经济学硕士,曾任海南民族实业发展股份有限公司董事。 现任北京华联商厦股份有限公司董事、总经理。