中商股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2002年1月25 日召开 第十三次会议。公司9名董事以书面方式审议并通过了如下决议：

    1、《关于改选公司董事的议案》

    同意徐鹏女士由于工作原因辞去公司第二届董事会董事职务, 提名股东推荐的 畅丁杰先生为第二届董事会董事候选人（畅丁杰先生简历见附件）。

    该议案需提交公司2002年第一次临时股东大会审议。

    2、《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2002年2月27日召开2002年第一次临时股东大会,会议有关事项详 见《关于召开2002年第一次临时股东大会的公告》。

    附件：畅丁杰先生简历

    畅丁杰,男,34岁,经济学硕士,曾任海南民族实业发展股份有限公司董事。现任 北京华联商厦股份有限公司董事、总经理。