中商股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第一届董事会第十七次会议 于2000年12月14日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，另有2 人委托 其他董事出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员及高级管 理人员列席了会议。公司董事长主持会议。本次会议逐项审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于陈联真先生辞去公司第一届董事会副董事长、 董事职务 的议案》；

    2、审议通过了《关于陈颖女士辞去公司第一届董事会董事职务的议案》；

    3、 审议通过了《关于补选林荣强先生为公司第一届董事会董事的议案》（林 荣强先生简历见附件）；

    4、 审议通过了《关于补选宋斌先生为公司第一届董事会董事的议案》（宋斌 先生简历见附件）；

    5、审议通过了《关于范文明先生辞去公司总裁职务的议案》；

    6、审议通过了《关于聘任宋斌先生为公司总裁的议案》；

    7、审议通过了《关于召开2001 年第一次临时股东大会的议案》。

    会议决定于2001年1月15日在公司会议室召开2001年第一次临时股东大会。 具 体事宜见《中商股份有限公司关于召开2001年第一次临时股东大会的公告》。

    以上第1、2、3、4项议案需提交公司2001年第一次临时股东大会审议。