中商股份有限公司（以下简称″公司″）2001年第二次临时股东大会于2001年 11月1日上午9：00在公司会议室召开。参加此次会议的股东及股东代理人共6 名， 代表股份186,221,000股，占公司总股本的74.73％。董事长范文明先生委托于元 庆董事主持会议，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，北京市海问律师事 务所杨静芳律师对会议进行了见证。大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如 下议案：

    1、《关于改选公司董事的议案》

    由于公司股东发生股权转让，同意林荣强、宋斌、于元庆、张树义、赵尔烈先 生辞去公司第二届董事会董事职务，补选张力争、程继术、丁险峰、李翠芳、徐鹏 为第二届董事会董事（补选董事简历见附件）。

    （1）关于林荣强先生辞去董事职务的表决结果为：

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃权 票：0股。

    （2）关于宋斌先生辞去董事职务的表决结果为：

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃权 票：0股。

    （3）关于于元庆先生辞去董事职务的表决结果为：

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃权 票：0股。

    （4）关于张树义先生辞去董事职务的表决结果为：

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃权 票：0股。

    （5）关于赵尔烈先生辞去董事职务的表决结果为：

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃权 票：0股。

    （6）关于补选张力争先生为董事的表决结果为：

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃权 票：0股。

    （7）关于补选程继术先生为董事的表决结果为：

    同意票186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股；弃权票： 0股。

    （8）关于补选丁险峰先生为董事的表决结果为：

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃权 票：0股。

    （9）关于补选李翠芳女士为董事的表决结果为：

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃权 票：0股。

    （10）关于补选徐鹏女士为董事的表决结果为：

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃权 票：0股。

    2、《关于改选公司监事的议案》

    由于公司股东发生股权转让，同意李书俊先生辞去公司第二届监事会监事职务， 补选周晓刚女士为公司第二届监事会监事（周晓刚女士简历见附件）。

    （1）关于李书俊先生辞去监事职务的表决结果为：

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃权 票：0股。

    （2）关于补选周晓刚女士为监事的表决结果为：

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃权 票：0股。

    3、《公司章程修正案》

    为适应公司业务发展需要，将公司章程中第二章第十三条修改为：

    ″经公司登记机关核准，公司经营范围是：高新技术产品的开发、研制；房地 产开发与经营；资产经营；钢材、建筑材料、装饰材料、化工产品及原材料、机电 产品、五金交电、制冷设备、炊事机械、电子计算机软硬件及其外部设备、工艺美 术品、橡胶制品、塑料制品、日用百货、劳保用品、针纺织品、饲料的销售；无绳 电话、手持移动电话机、传真机、文化办公用品、摄影器材的销售、维修服务；技 术服务；食品、副食品、酒类、冷冻饮品零售；蔬菜、食用油、定型包装食品的销 售；粮食零售；餐饮服务（有效期限以卫生许可证为准）；国产卷烟、进口烟零售； 内销金银饰品零售；药品、医疗器械销售；连锁店经营管理；仓储服务；装饰装修； 人才培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外）；经营进料加工和″三来一补″业务；经营对销贸易和转 口贸易；与上述业务有关的信息咨询和服务。″

    由于公司股东发生股权转让，将公司章程中第三章第十九条修改为：

    ″公司经批准发行的普通股总数为249,200,000股，其中非流通股为186,200, 000股，占公司发行普通股总数的百分之七十五。

    股东名称                      持有股数       所占比例（％）

    北京中商华通科贸有限公司     72,471,987         29.08

    浙江省商业集团公司           54,768,000         21.98

    北京世纪国光科贸有限公司     41,254,207         16.55

    中商企业集团公司             17,705,806          7.11

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃权 票：0股。

    4、《关于设立分公司的议案》

    鉴于公司拟收购北京华联综合超市有限公司在全国各地的华联电信数码广场资 产，且收购后，公司还将在全国各地扩大电信数码业务，因此，根据经营活动的需 要，本公司将根据业务开展的进程，在各地设立分公司，来经营电信数码业务。大 会授权董事会办理设立分公司的有关事宜。

    同意票：186,221,000股，占出席会议股份总数的100％；反对票：0股； 弃 权票：0股。

    此次辞去董事、监事职务的董事、监事，在任职期间，勤勉尽责，辛勤工作， 股东大会对他们为公司的经营和发展所作出的贡献表示充分的肯定，并致以衷心的 感谢。

    特此公告。

    

中商股份有限公司董事会

    2001年11月2日

    附件：

    补选董事、监事简历

    张力争，男，1959年12月出生，大学本科，毕业于中国人民大学一分校。历任 国家统计局出版社助理编辑、编辑、编辑室副主任、华联（海南）商业投资管理有 限公司总经理助理，现任金信商业投资管理有限公司总经理、北京华联综合超市有 限公司总裁助理兼总裁办公室主任、北京华联综合超市有限公司移动通信设备销售 公司总经理。

    程继术，男，1965年5月出生，经济学硕士，毕业于中国人民大学。 历任重庆 工学院教研室主任、中美合资重庆隆鑫汽油机制造有限公司总经理、重庆金国商务 有限公司总经理，现任上海民惠航空服务有限公司总经理。

    丁险峰，男，1968年11月出生，中国人民大学在读博士研究生。1995年，从安 徽财贸学院会计系硕士生毕业后，先后在中商企业集团公司、中国人保信托投资公 司、华夏证券有限公司工作。1999年5月调入中商股份有限公司， 任总裁助理兼财 务部经理，现任公司副总裁。

    李翠芳，女，1964年8月出生，经济学硕士。1989年毕业于安徽财贸学院， 同 年分配到原商业部商业经济研究中心工作。曾任经济研究中心助理研究员、副处长。 1995年调入中商企业集团公司，任策划部副经理、经理。1998年起任中商股份有限 公司董事会秘书兼证券部总经理，现任公司副总裁兼董事会秘书。

    徐鹏，女，1971年6月出生，大学本科，毕业于华南热带农业大学。 历任海口 海德计算机有限公司秘书、海南洋浦华讯通科技发展有限公司总经理。

    周晓刚，女，1964年4月出生，工程师，毕业于沈阳黄金专科学校，1999年6月 至2001年6月，在清华大学经管学院进修MBA。历任黑龙江省双鸭山铁矿技术员、佳 木斯黄金公司助理工程师、国家黄金管理局工程师、金翔黄金实业公司投资部经理， 现任北京民惠卡有限公司总经理。