根据《公司法》和公司章程的规定,中商股份有限公司（下称"公司" ）二届五 次董事会决定召开2001年第二次临时股东大会,会议有关事项如下：

    一、会议时间：2001年11月1日（星期四）上午9：00

    二、会议地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座8层公司会议室

    三、会议议程：

    1、审议《关于改选公司董事的议案》（董事候选人简历见董事会决议公告）

    2、审议《关于改选公司监事的议案》（监事候选人简历见监事会决议公告）

    3、审议《公司章程修正案》4、审议《关于设立分公司的议案》

    四、出席会议对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员。

    2.截止2001年10月19日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）。

    五、出席会议登记办法：

    出席会议的个人股东持本人身份证及深圳股票帐户卡（代理人还需同时持有授 权委托书及本人身份证）；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出 席人身份证、法人股票帐户卡于2001年10月30日上午9：00-11：30,下午1：00-3： 00到本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    六、公司联系地址

    地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座8层中商股份有限公司证券部

    邮编：100032

    电话：010-88086592/3/4/5/6/7转证券部

    传真：010-88086598

    联系人：李春生、黄仁静

    七、其他事项：

    与会股东食宿及交通费自理,会期半天。