中商股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于2001年8 月 10日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到6人,另有2人委托其他董事出席,符 合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司 董事长范文明先生主持会议。会议逐项审议并通过了如下议案：

    1、《关于修订公司会计政策、会计估计的报告》；

    2、《公司资产减值准备计提和核销的管理规定》；

    3、《关于公司计提资产减值准备的报告》；

    4、《公司2001年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    公司2001年中期实现税后利润6,256,844.41元,加年初未分配利润33,845,216 .45元,可供股东分配的利润为40,102,060.86元。董事会拟定2001 年中期利润不分 配,也不以资本公积金转增股本。

    5、《公司2001年中期报告及摘要》。