本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京华联商厦股份有限公司董事会于2007年5月11日以书面方式发出通知,于2007年5月22日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。应参会董事9名,实际参会董事8名,吉小安董事因工作原因委托畅丁杰董事出席,符合有关法规和公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

    选举赵国清为公司第四届董事会董事长。

    表决情况：同意9人,反对0人,弃权0人。

    表决结果：通过。

    二、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；

    选举赵国清为战略委员会主任(即召集人),范文明、吉小安、畅丁杰、马婕、左兴平为战略委员会委员。

    表决情况：同意9人,反对0人,弃权0人。

    表决结果：通过。

    三、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

    选举楼申光为审计委员会主任(即召集人),胡建军、李翠芳为审计委员会委员。

    表决情况：同意9人,反对0人,弃权0人。

    表决结果：通过。

    四、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；

    选举胡建军为提名委员会主任(即召集人),楼申光、赵国清为提名委员会委员。

    表决情况：同意9人,反对0人,弃权0人。

    表决结果：通过。

    五、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

    选举左兴平为薪酬与考核委员会主任(即召集人),胡建军、马婕为薪酬与考核委员会委员。

    表决情况：同意9人,反对0人,弃权0人。

    表决结果：通过。

    六、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

    聘任马婕为公司总经理,李翠芳为公司董事会秘书。

    表决情况：同意9人,反对0人,弃权0人。

    表决结果：通过。

    七、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

    根据总经理的提名,聘任李翠芳为公司副总经理,卢雪梅为公司财务总监。

    表决情况：同意9人,反对0人,弃权0人。

    表决结果：通过。

    公司独立董事对会议聘任高管人员发表了意见,认为公司高管人员的聘任程序合法,上述人员具备任职资格和能力。

    特此公告。

    北京华联商厦股份有限公司董事会

    2007年5月23日

    附件：董事长和高管人员简历

    赵国清,男,1952年12月出生,研究生学历,曾于部队服役,任团主任职务,后任武汉市青山区政府办公室副主任,哈尔滨市监察局办公室主任、市纪检委宣教室主任、党风室主任、办公厅主任,北京华联综合超市股份有限公司董事长。现任北京华联集团投资控股有限公司党委书记、北京华联商厦股份有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    马婕,女,1963年3月出生,工商硕士。曾在兆龙饭店、燕莎商城工作,曾任北京华联商厦股份有限公司副总经理。现任北京华联商厦股份有限公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份5460股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李翠芳,女,1964年8月出生,经济学硕士。曾任原商业部商业经济研究中心助理研究员、副处长,中商企业集团公司策划部副经理、经理。现任北京华联商厦股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份3640股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    卢雪梅,女,1964年2月出生,研究生学历,会计师。曾任中农信房地产公司计划财务处处长,北京华联商厦股份有限公司财务部经理、杭州国大百货副总经理兼财务总监,中百商业联合发展有限公司副总经理兼财务总监,广州华联商厦有限公司常务副总经理。现任北京华联商厦股份有限公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份364股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。