北京华联商厦股份有限公司(“本公司”)董事会于2007年2月15日以书面方式发出通知,于2007年2月27日在本公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十三次会议。会议应到董事9人,实到9人,符合有关法规和公司章程的规定。会议由半数以上董事推荐畅丁杰董事主持。
    会议选举赵国清先生为公司第三届董事会董事长。
    表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。
    表决结果:通过。
    北京华联商厦股份有限公司董事会
    2007年2月28日