北京华联商厦股份有限公司(“本公司”)董事会于2007年2月5日以书面方式发出通知,于2007年2月9日在本公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十二次会议。会议应到董事9人,实到9人,符合有关法规和公司章程的规定。会议由董事长徐勇先生主持。会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于改选公司董事的议案》；

    徐勇先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务,该辞职自本公司选举出新的董事及董事长之日起生效。

    董事会提名赵国清先生为公司第三届董事会董事候选人,任期从股东大会批准之日至本届董事会任期结束(赵国清先生简历见附件)。

    董事会对徐勇先生在任职期间勤勉尽责及认真负责的态度给予高度评价。

    该议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    表决情况：同意9人,反对0人,弃权0人。

    表决结果：通过。

    二、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

    同意于2007年2月27日召开2007年第一次临时股东大会,审议前述议案。

    表决情况：同意9人,反对0人,弃权0人。

    表决结果：通过。

    北京华联商厦股份有限公司

    董事会

    2007年2月10日

    赵国清先生简历

    赵国清,男,55岁,研究生学历,曾于部队服役,任团主任职务,后任武汉市青山区政府办公室副主任,哈尔滨市监察局办公室主任、市纪检委宣教室主任、党风室主任、办公厅主任,北京华联综合超市股份有限公司董事长。现任北京华联集团投资控股有限公司党委书记。