根据《公司法》和公司章程的规定，中商股份有限公司（下称“公司”）一届 十七次董事会决定召开2001年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

    一、会议时间：2001年1月15日（星期一）上午9：00

    二、会议地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座8层公司会议室

    三、会议议程：

    1、审议《关于陈联真先生辞去公司第一届董事会副董事长、董事职务的议案》 ；

    2、审议《关于陈颖女士辞去公司第一届董事会董事职务的议案》；

    3、审议《关于顾玉英女士辞去公司第一届监事会监事职务的议案》；

    4、 审议《关于补选林荣强先生为公司第一届董事会董事的议案》（林荣强先 生简历见董事会决议公告）；

    5、 审议《关于补选宋斌先生为公司第一届董事会董事的议案》（宋斌先生简 历见董事会决议公告）；

    6、 审议《关于补选李书俊先生为公司第一届监事会监事的议案》（李书俊先 生简历见监事会决议公告）。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年1月5 日深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公司登记在 册的本公司股东。

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）。

    五、出席会议登记办法：

    出席会议的个人股东持本人身份证及深圳股票帐户卡（代理人还需同时持有授 权委托书及本人身份证）；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出 席人身份证、法人股票帐户卡于2001年1月12日上午9：00－11：30，下午1：00－3： 00到本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    六、公司联系地址

    地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座8层中商股份有限公司证券部

    邮编：100032

    电话：010－88086592／3／4／5／6／7转证券部

    传真：010－ 88086598

    联系人：李春生

    七、其他事项：

    与会股东食宿及交通费自理，会期半天。