本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年5 月16 日(星期二)上午10：00

    2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1 号四川大厦东塔五层多功能厅

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：董事畅丁杰

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)3 人，代表股份186,203,080 股，占公司有表决权总股份74.72％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)2 人，代表股份3,080 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.005％。

    四、提案审议和表决情况

    1、《2005 年度董事会工作报告》；

    总的表决情况：同意186,203,080 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

    社会公众股股东的表决情况：同意3,080 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％。

    表决结果：通过。

    2、《2005 年度监事会工作报告》；

    总的表决情况：同意186,203,080 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

    社会公众股股东的表决情况：同意3,080 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％。

    表决结果：通过。

    3、《2005 年度财务决算报告》；

    总的表决情况：同意186,203,080 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

    社会公众股股东的表决情况：同意3,080 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％。

    表决结果：通过。

    4、《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    总的表决情况：同意186,203,080 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

    社会公众股股东的表决情况：同意3,080 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％。

    表决结果：通过。

    5、《公司章程》及其附件(修订)(特别决议案)；

    总的表决情况：同意186,203,080 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

    社会公众股股东的表决情况：同意3,080 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％。

    表决结果：通过。

    6、《关于在关联财务公司存款的议案》；

    总的表决情况：同意131,435,080 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

    社会公众股股东的表决情况：同意3,080 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％。

    由于本公司第三大股东北京华联集团投资控股有限公司是华联财务公司的第一大股东，北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该议案的投票权。

    表决结果：通过。

    7、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；

    总的表决情况：同意186,203,080 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

    社会公众股股东的表决情况：同意3,080 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％。

    表决结果：通过。

    8、《关于设立董事会专门委员会的议案》。

    总的表决情况：同意186,203,080 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

    社会公众股股东的表决情况：同意3,080 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决权的0％。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所

    2.律师姓名：高巍

    3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

    

北京华联商厦股份有限公司董事会

    2006 年5 月17 日