本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京华联商厦股份有限公司董事会于2005年12月21日以书面方式发出通知，于2005年12月28日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十六次会议。应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长徐勇主持，符合有关法规和公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于受让陕西华联置业发展有限公司股权的议案》；

    同意公司受让北京广合置业有限公司所持有的陕西华联置业发展有限公司70％的股权。

    受让价格为目标公司经评估的净资产值之70%。先按照账面净资产的70％支付4620万元，待评估后以评估值为准。

    表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

    表决结果：通过。

    二、《关于受让武汉广信联置业有限公司股权的议案》。

    同意公司受让北京广合置业有限公司所持有的武汉广信联置业有限公司90％的股权。受让价格为目标公司经评估的净资产值之90%。先按照账面净资产的90％支付9000万元，待评估后以评估值为准。

    表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

    表决结果：通过。

    特此公告。