中商股份有限公司（以下简称“公司”）2000年股东年会于2001年4月10 日上 午9：00在公司会议室召开。参加此次会议的股东及股东代理人共8 名， 代表股份 186，239，200股，占公司总股本的74.73％。大会由董事长范文明先生主持，公司 董事、监事及高级管理人员参加了会议，北京市海问律师事务所杨静芳律师对会议 进行了见证。大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

    1、《公司2000年度董事会工作报告》

    表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的100％；反对 票：0股；弃权票：0股。

    2、《公司2000年度监事会工作报告》

    表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的100％；反对 票：0股；弃权票：0股。

    3、《公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算方案》

    表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的100％；反对 票：0股；弃权票：0股。

    4、《公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    经北京京都会计师事务所审计，本公司2000年度实现税后利润14，855， 866 .49元，扣除提取的法定公积金2，751，014.64元及提取的法定公益金2，751，014. 64元，加年初未分配利润29，436，886.39元，可供股东分配的利润为38， 790 ， 723.60元。由于公司2001年计划开拓新的投资领域，为公司长远发展培育新的效益 增长点，公司急需资金支持，为此，公司董事会拟定2000年度利润不分配，也不以 资本公积金转增股本。

    表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的100％；反对 票：0股；弃权票：0股。

    5、《公司预计2001年度利润分配政策》

    （1）2001年度分配一次利润；

    （2）2001年度实现净利润中可分配部分用于股利分配的比例约为15％；

    （3）2000年度未分配利润用于2001 年度股利分配的比例约为15％；

    （4）分配形式为派发现金。现金股息占股利分配的比例为100％；

    （5）上述2001年度利润分配政策系预计方案， 公司董事会保留根据公司实际 情况进行调整的权力。

    表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的100％；反对 票：0股；弃权票：0股。

    6、《公司投资及重大经营事项审批权限实施细则》

    公司对外投资、收购及出售资产、公司为他人提供担保、公司发生委托资产经 营、承包、租赁、抵押等重大经营事项，其金额占公司最近一期经审计的净资产值 的50％以上，必须经过股东大会批准。

    公司与公司同一关联人达成的关联交易总额高于公司最近一期经审计的净资产 值的5％，必须经过股东大会批准。 与该关联交易有利害关系的关联人放弃对该议 案的表决权。

    表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的100％；反对 票：0股；弃权票：0股。

    7、《关于设立董事、监事津贴的议案》

    为了有利于董事、监事开展工作，同意设立董事、监事津贴。自2001年起，以 后每个年度的津贴总额原则上为20－30万元。具体数额及发放方案授权公司董事长 决定。

    表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的100％；反对 票：0股；弃权票：0股。

    8、《关于修改公司章程的议案》

    经对外贸易经济合作部批复（［2001］外经贸发展审函字第120号）， 公司获 准经营进出口业务。为此，将公司章程中第二章第十三条修改为：“经公司登记机 关核准，公司经营范围是：高新技术产品的开发、研制；房地产开发与经营；资产 经营；钢材、建筑材料、装饰材料、化工产品及原材料、机电产品、五金交电、制 冷设备、饮食、炊事机械、电子计算机及其外部设备、工艺美术品、橡胶制品、塑 料制品、日用百货、劳保用品、针纺织品、土产品、粮油、食品、蔬菜、饲料的销 售；连锁店经营管理；仓储服务；装饰装修；人才培训；餐饮；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经 营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；与上述业务有关的信 息咨询和服务。”

    表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的100％；反对 票：0股；弃权票：0股。

    9、《关于董事会换届的议案》

    由范文明、孙勤勇、林荣强、宋斌、于元庆、张树义、赵尔烈、乐毅、胡幼善 九位董事组成公司第二届董事会（第二届董事会成员简历见附件）。

    （1）范文明表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的 100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    （2）孙勤勇表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的 100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    （3）林荣强表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的 100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    （4）宋斌表决结果为：同意票：186，239，200 股， 占出席会议股份总数的 100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    （5）于元庆表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的 100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    （6）张树义表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的 100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    （7）赵尔烈表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的 100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    （8）乐毅表决结果为：同意票：186，239，200 股， 占出席会议股份总数的 100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    （9）胡幼善表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的 100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    10、《关于监事会换届的议案》

    选举青雷、郑嘉强、李书俊为股东代表出任的监事，与职工代表大会选举产生 的职工监事滕伟宏、李春生共同组成公司第二届监事会（第二届监事会成员简历见 附件）。

    （1）青雷表决结果为：同意票：186，239，200 股， 占出席会议股份总数的 100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    （2）郑嘉强表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的 100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    （3）李书俊表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的 100％；反对票：0股；弃权票：0股。

    11、《关于聘用会计师事务所的议案》

    2001年，公司决定继续聘用北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司财务 审计机构，聘期一年。

    表决结果为：同意票：186，239，200股，占出席会议股份总数的100％；反对 票：0股；弃权票：0股。

    

中商股份有限公司董事会

    2001年4月11日

    附件：

    第二届董事会成员简历

    范文明，男，1952年出生，高级经济师，1969年加入中国人民解放军海军服兵役， 1975年天津财经学院毕业。历任上海普陀区工商行政管理办公室干部，原商业部政 治部、干部司办事员、部长秘书、办公厅副处长、处长，香港华膺有限公司董事、 副总经理，原商业部外事局副局长，办公厅副主任，中国饲料集团公司总经理，中 商企业集团公司副董事长、总裁、法定代表人。现任中商企业集团公司董事长、中 商股份有限公司董事长。

    孙勤勇，男，1954年出生，大学本科学历，高级经济师。历任余姚市物价局副 局长、余姚市物资局局长、浙江省物资开发总公司副总经理、总经理、浙江省物产 集团公司副总经理。现任浙江省商业集团公司副董事长、总经理、中商股份有限公 司副董事长。

    林荣强，男，1951年出生，毕业于中国社会科学院研究生院，法学硕士，中共 党员。历任内蒙古生产建设兵团18团报道员、包头人民广播电台记者、人民日报总 编室主任编辑。现任泰山兴业投资集团有限公司董事长、北京信远房地产开发有限 公司董事长、中商股份有限公司副董事长。

    宋斌，男，1965年出生，毕业于厦门大学，本科学历，中共党员。历任人民日 报记者、北京中远经济技术发展公司副总经理。现任泰山兴业投资集团有限公司总 裁、北京中兴泰房地产开发有限公司董事长、中商股份有限公司董事、总裁。

    于元庆，男，1954年出生，毕业于东北财经学院。历任原商业部办公厅办事员、 部长秘书，中商商业对外贸易总公司总经理助理、副总经理，香港华膺有限公司董 事长兼总经理。于先生自1988年始，一直从事贸易工作。现任中商企业集团公司副 总裁、中商股份有限公司董事。

    张树义，男，1957年出生，高级会计师。1997年东北财经大学硕士研究生毕业。 张先生1979年参加工作，历任原商业部财会司、原国内贸易部财会司副处长、处长。 1994年调入中商集团。现任中商集团和中商企业集团公司副总裁兼总会计师、中商 股份有限公司董事。

    赵尔烈，男，1944年出生，1981年吉林大学经济系硕士研究生毕业，同年起于 原商业部经济研究所工作，历任助理研究员、副研究员、研究室副主任、主任，并 被国务院授予享受政府特殊津贴专家称号，商业部授予部级中青年专家称号。从事 商业经济理论和政策研究工作十多年，被多所大学聘为客座教授。1994年调入中商 集团、中商企业集团公司任总裁助理兼策划部经理，1996年任总经济师，同时兼任 中商国际咨询服务中心总经理、北京中商西友大厦有限公司副董事长。现任中商股 份有限公司董事、副总裁、北京农产品中心批发市场总经理。

    乐毅，男，1959年出生，毕业于杭州商学院，大专学历。历任浙江省商业厅办 事员、副科长、主任科员，杭州国际大厦总经理助理、副总经理，富春有限公司驻 深圳办事处首席代表。现任杭州国际大厦有限公司总经理、浙江国大集团有限责任 公司总经理、中商股份有限公司董事。

    胡幼善，男，1965年出生，毕业于安徽财贸学院， 大专学历， 高级会计师。 1985年参加工作，曾任浙江省糖业烟酒公司财务科副科长，1995年调浙江省商业集 团公司任财务会计处处长助理。现任浙江省商业集团公司财务审计处副处长、中商 股份有限公司董事。

    第二届监事会成员简历青雷，男，1971年出生，大学本科学历，会计师，中国 注册会计师。毕业于重庆商学院，历任原国内贸易部商业会计杂志社记者、编辑、 中商企业集团公司审计部副经理。现任中商企业集团公司审计部经理、中商股份有 限公司监事。

    郑嘉强，男，1955年出生，大专文化程度，会计师。曾任北京市东城区税务局 干部，中信房地产公司计划财务处副处长、处长。现任中信房地产公司襄理、中商 股份有限公司监事。

    李书俊，男，1934年出生，本科学历，高级经济师，注册会计师。1950年毕业 于武汉市明信会计专修学校，1960年毕业于西北大学经济系。曾任武汉市经委副处 长，武汉市企业管理咨询公司副经理，武汉市大公会计师事务所副所长，武汉复印 机厂厂长，武汉仪表集团公司副总经济师、经济研究所所长，苏州锦沧房地产开发 有限公司副总经理。现任北京信远房地产开发有限公司总会计师、中商股份有限公 司监事。

    滕伟宏，男，1959年出生，大专文化程度，高级会计师。曾任在浙江省饮食服 务公司副科长、杭州国际大厦有限公司部门经理、副总经理。现任中商股份有限公 司总裁助理、国大百货商场总经理、公司监事。

    李春生，男，1967年出生，经济学硕士，高级经济师。1989年毕业于清华大学， 1992年毕业于天津财经学院。曾任北京商品交易所资金处处长，现任中商股份有限 公司证券部经理、监事会主席。