中商股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2001年4 月10日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到6人，另有3 人委托其他董事出 席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 公司董事长范文明先生主持会议。会议逐项审议并通过了如下议案：

    1、《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举范文明先生为公司第二届董事会董事长，孙勤勇先生、林荣强先生为第二 届董事会副董事长（简历见本日股东年会决议公告）。

    2、《关于聘任董事会秘书的议案》

    根据董事长范文明先生的提名，聘任李翠芳女士为公司董事会秘书（简历见附 件）。

    3、《关于聘任公司总裁的议案》

    根据董事长范文明先生的提名，聘任宋斌先生为公司总裁（简历见本日股东年 会决议公告）。

    4、《关于聘任公司副总裁的议案》

    根据公司总裁宋斌先生的提名，聘任赵尔烈先生、蒋慧英女士、丁险峰先生、 李翠芳女士为公司副总裁（赵尔烈先生简历见本日股东年会决议公告，其他人员简 历见附件）。

    附件：

    蒋慧英女士简历

    蒋慧英，女，1954年出生，毕业于东北财经大学。历任辽宁省锦州市医药公司 业务员、团委干事，原商业部经济研究所助理研究员、副研究员，研究室副主任、 主任，原国内贸易部中商百货纺织品公司总经理助理，1995年任副总经理，兼任中 国百货商业协会常务副理事长。现任中商股份有限公司副总裁。

    丁险峰先生简历丁险峰，男，1968 年出生， 中国人民大学在读博士研究生。 1995年，从安徽财贸学院会计系硕士生毕业后，先后在中商企业集团公司、中国人 保信托投资公司、华夏证券有限公司工作。1999年5月调入中商股份有限公司， 任 总裁助理兼财务部经理，现任公司副总裁。

    李翠芳女士简历李翠芳，女，1964年出生，硕士。1989年毕业于安徽财贸学院， 同年分配到原商业部商业经济研究中心工作，曾任经济研究中心副处长。1995年调 入中商企业集团公司，任策划部副经理、经理。1998年起任中商股份有限公司董事 会秘书兼证券部总经理，现任公司副总裁兼董事会秘书。