本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京华联商厦股份有限公司（“公司”）第三届董事会于2004年8月23日在北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，另有1名董事委托其他董事参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐勇先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

    1、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》；

    2、审议通过了《关于向中国民生银行成都分行申请借款的议案》。

    同意公司成都分公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请2000万元流动资金借款，期限为一年。

    特此公告。