本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京华联商厦股份有限公司（下称公司）第二届董事会于2003年8月13日召开第五十一次会议。公司全体董事共9名成员以通讯方式审议通过了如下决议：

    一、《关于转让广州华联商厦有限公司股权的议案》

    根据公司经营需要，同意将公司所持广州华联商厦有限公司71.4%的股权转让给洋浦天马商业投资有限公司，转让价格为4750万元。此项议案需提交公司2003年第一次临时股东大会审议。

    二、《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2003年9月15日召开2003年第一次临时股东大会，会议有关事项详见《关于召开2003年第一次临时股东大会的公告》。

    北京华联商厦股份有限公司第二届董事会于2003年8月14日召开第五十二次会议。公司9 名董事会成员以通讯方式审议通过了《关于改选公司董事长的议案》：公司董事长刘路明先生由于身体原因，提出辞去公司第二届董事会董事长职务。会议选举徐勇董事为公司第二届董事会董事长(简历附后)。

    简历：

    徐勇，男，1956年5月出生，研究生。历任39435部队宣传科干事，《经济生活报》记者、主任、副总编辑，浙江日报社广告中心副主任，浙江日报报业集团行政处处长，现任本公司董事、总经理。