根据《公司法》和公司章程的规定, 中商股份有限公司一届二十次董事会决定 召开2000年度股东年会,会议有关事项如下：

    一、会议时间：2001年4月10日(星期二)上午9：00

    二、会议地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座8层公司会议室

    三、会议议程：

    1、审议《公司2000年度董事会工作报告》

    2、审议《公司2000年度监事会工作报告》

    3、审议《公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算方案》

    4、审议《公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    5、审议《公司预计2001年度利润分配政策》

    6、审议《公司投资及重大经营事项审批权限实施细则》

    7、审议《关于设立董事、监事津贴的议案》

    8、审议《关于修改公司章程的议案》

    9、审议《关于董事会换届的议案》(候选人简历见董事会决议公告)

    10、审议《关于监事会换届的议案》(候选人简历见监事会决议公告)

    11、审议《关于聘用会计师事务所的议案》

    四、出席会议对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员。

    2.截止2001年3月30 日深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公司登记在 册的本公司股东。

    3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席(授权委托书见附件)。

    五、出席会议登记办法：

    出席会议的个人股东持本人身份证及深圳股票帐户卡( 代理人还需同时持有授 权委托书及本人身份证)；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、 出 席人身份证、法人股票帐户卡于2001年4月9日上午9：00－11：30,下午1：00－3： 00到本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    六、公司联系地址

    地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座8层中商股份有限公司证券部

    邮编：100032

    电话：010－88086592／3／4／5／6／7转证券部

    传真：010－88086598

    联系人：李春生

    七、其他事项：

    与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    

中商股份有限公司董事会

    2001年3月8日