本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）2002年年度股东大会于2003年6月3日上午9：30在公司会议室召开。参加此次会议的股东及股东代理人共4名，代表股份186,207,000股，占公司总股本的74.72%。董事长刘路明先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，北京市海问律师事务所杨静芳律师对会议进行了见证。大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

    1、《公司2002年度董事会工作报告》；

    表决结果为：同意票：186,207,000股，占出席会议股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    2、《公司2002年度监事会工作报告》；

    表决结果为：同意票：186,207,000股，占出席会议股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    3、《公司2002年度财务决算报告》；

    表决结果为：同意票：186,207,000股，占出席会议股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    4、《公司2003年度财务预算报告》；

    表决结果为：同意票：186,207,000股，占出席会议股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    5、《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002年度实现税后利润8,862,043.56元，扣除提取的法定公积金725,265.04元及提取的法定公益金725,265.04元，加年初未分配利润50,413,515.59元，可供股东分配的利润为57,825,029.07元。公司2002年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。

    表决结果为：同意票：186,207,000股，占出席会议股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    6、《关于修改公司章程的议案》；

    内容详见本公司登载年报网址（www.cninfo.com.cn）。

    授权董事会具体办理有关章程修改的工商变更登记事宜。

    表决结果为：同意票：186,207,000股，占出席会议股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    7、《关于改选公司监事的议案》；

    由于公司股东股权托管，同意郑嘉强先生辞去公司第二届监事会监事职务。根据股东提名，选举李瑶女士为公司第二届监事会监事（李瑶女士简历见附件）。

    鉴于公司监事会组成人员由五名变为三名，同意青雷先生辞去第二届监事会监事职务。

    （1）郑嘉强先生辞去监事职务

    表决结果为：同意票：186,207,000股，占出席会议股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    （2）选举李瑶女士为监事

    表决结果为：同意票：186,207,000股，占出席会议股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    （3）青雷先生辞去监事职务

    表决结果为：同意票：186,207,000股，占出席会议股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    李春生先生辞去第二届监事会职工监事职务的申请已经公司职工代表大会批准。

    股东大会对辞去职务的监事在任职期间所做的工作表示感谢。

    8、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》。

    同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，聘期为一年。授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2003年度报酬。

    表决结果为：同意票：186,207,000股，占出席会议股份总数的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    特此公告。

    

北京华联商厦股份有限公司

    董事会

    2003年6月3日

    附件：

    李瑶女士简历

    李瑶，女，1963年8月出生，硕士，中国国籍，曾在北京市仪器仪表工业总公司、北京穆斯林大厦有限公司任职，曾任京港裕华民族大厦有限公司秘书处主任、北京华联商厦股份有限公司总裁助理。现任北京华联集团投资控股有限公司资本运营部总监。