本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　北京华联商厦股份有限公司二届四十三次董事会于2003年4月27日在北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘路明先生主持。会议审议并一致通过如下决议：　　一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；　　二、审议通过《公司2002年度总经理工作报告》；　　三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；　　四、审议通过《公司2003年财务预算报告》；　　五、审议通过《公司2002年年度报告》及其摘要；　　六、审议通过《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；　　 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002年度实现税后利润8,862,043.56元，扣除提取的法定公积金725,265.04元及提取的法定公益金725,265.04元，加年初未分配利润50,413,515.59元，可供股东分配的利润为57,825,029.07元。公司董事会拟定2002年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。　　七、审议通过《关于修改公司章程的议案》；　　内容详见本公司登载年报网址（www.cninfo.com.cn）。　　八、审议通过《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；　　同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，聘期为一年。　　确认北京京都会计师事务所有限责任公司2002年度的报酬为100万元人民币。　　提请2002年年度股东大会审议批准并授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2003年度报酬。　　九、审议通过《关于召开2002年年度股东大会的议案》，决定于2003年6月3日召开2002年年度股东大会（详见《关于召开2002年年度股东大会的公告》）；　　 以上第一、三、四、六、七、八项议案需提请公司2002年年度股东大会审议批准。　　特此公告。