北京华联商厦股份有限公司第二届监事会于2003年4月27日在公司会议室召开第八次会议，应到监事5人，实到监事4人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李春生先生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、《公司2002年度监事会工作报告》，并提请公司2002年度股东大会审议；

    二、《关于改选监事的议案》；

    由于公司股东股权托管，同意郑嘉强先生辞去公司第二届监事会监事职务。根据股东提名，同意李瑶女士为公司第二届监事会监事候选人（李瑶女士简历见附件）。

    鉴于公司监事会组成人员由五名变为三名，同意李春生先生辞去第二届监事会主席、职工监事职务，青雷先生辞去第二届监事会监事职务。

    股东推荐的监事改选将提交公司2002年度股东大会审议，职工监事改选由公司职工代表大会批准。

    三、监事会对下述事项发表独立意见：

    (1)公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规规范运作，决策程序合法，并建立完善的内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (2)检查公司财务的情况。由北京京都会计师事务所出具的无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (3)公司募集资金已于2000年度使用完毕，本报告期内，公司无募集资金使用情况。

    (4)公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害部分股东权益及造成公司资产流失现象。

    (5)公司发生的关联交易均依照市场原则公平进行，未有损害本公司利益现象。

    (6)监事会对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告的说明。北京京都会计师事务所对本公司出具了有解释性说明的审计报告。公司董事会对该事项的说明符合公司的实际情况，公司将尽快完成相关工程的决算工作。

    特此公告。

    附件：

    李瑶女士简历

    李瑶，女，1963年8月出生，硕士，中国国籍，曾在北京市仪器仪表工业总公司、北京穆斯林大厦有限公司任职，曾任京港裕华民族大厦有限公司秘书处主任、北京华联商厦股份有限公司总裁助理。现任北京华联集团投资控股有限公司资本运营部总监。