中商股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于 2001年3 月5日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,另有 1人委托其他董事出席, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。公 司董事长范文明先生主持会议。会议逐项审议并通过了如下议案：

    1、《公司2000年度报告及摘要》

    2、《公司2000年度董事会工作报告》

    3、《公司2000年度业务工作报告》

    4、《公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算方案》

    5、《公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    经北京京都会计师事务所审计,本公司2000年度实现税后利润14,855,866.49元, 扣除提取的法定公积金2,751,014.64元及提取的法定公益金2,751,014.64元, 加年 初未分配利润29,436,886.39元,可供股东分配的利润为38,790,723.60元。 由于公 司2001年计划开拓新的投资领域,为公司长远发展培育新的效益增长点,公司急需资 金支持,为此,公司董事会拟定2000年度利润不分配,也不以资本公积金转增股本。

    6、《公司预计2001年度利润分配政策》

    (1)2001年度分配一次利润；

    (2)2001年度实现净利润中可分配部分用于股利分配的比例约为15％；

    (3)2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为15％；

    (4)分配形式为派发现金。现金股息占股利分配的比例为100％；

    (5)上述2001年度利润分配政策系预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况 进行调整的权力。

    7、《公司信息披露规则》

    8、《公司投资及重大经营事项审批权限实施细则》

    公司对外投资、收购及出售资产、公司为他人提供担保、公司发生委托资产经 营、承包、租赁、抵押等重大经营事项, 其金额占公司最近一期经审计的净资产值 的50％以上,必须经过股东大会批准。

    公司与公司同一关联人达成的关联交易总额高于公司最近一期经审计的净资产 值的5％,必须经过股东大会批准。与该关联交易有利害关系的关联人放弃对该议案 的表决权。

    9、《董事会议事规则》

    10、《关于设立董事、监事津贴的议案》

    为有利于董事、监事开展工作,同意设立董事、监事津贴。自2001年起,以后每 个年度的津贴总额原则上为20－30万元。具体数额和发放方案授权公司董事长决定。

    11、《关于修改公司章程的议案》

    经对外贸易经济合作部批复([2001]外经贸发展审函字第120号),公司获准经营 进出口业务。为此,将公司章程中第二章第十三条修改为：“经公司登记机关核准, 公司经营范围是：高新技术产品的开发、研制；房地产开发与经营；资产经营；钢 材、建筑材料、装饰材料、化工产品及原材料、机电产品、五金交电、制冷设备、 饮食、炊事机械、电子计算机及其外部设备、工艺美术品、橡胶制品、塑料制品、 日用百货、劳保用品、针纺织品、土产品、粮油、食品、蔬菜、饲料的销售；连锁 店经营管理；仓储服务；装饰装修；人才培训；餐饮；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外； 经营进料加 工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；与上述业务有关的信息咨询和 服务。”

    12、《关于董事会换届的议案》

    推荐范文明、孙勤勇、林荣强、宋斌、于元庆、张树义、赵尔烈、乐毅、胡幼 善为公司第二届董事会候选人(候选人简历见附件)。

    任期自股东大会批准之日起三年。

    13、《关于聘用会计师事务所的议案》

    2001年, 公司决定继续聘用北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司财务 审计机构,聘期一年。

    14、《关于召开2000年度股东年会的议案》

    会议决定于2001年4月10日在公司会议室召开2000年度股东年会。 具体事宜详 见《中商股份有限公司关于召开2000年度股东年会的公告》

    以上第2、4、5、6、8、10、11、12、13项议案需提交公司2000 年度股东年会 审议。

    

中商股份有限公司董事会

    2001年3月8日

    附件：

    第二届董事会候选人简历

    范文明,男,1952年出生,高级经济师,1969 年加入中国人民解放军海军服兵役 ,1975年天津财经学院毕业。历任上海普陀区工商行政管理办公室干部,原商业部政 治部、干部司办事员、部长秘书、办公厅副处长、处长, 香港华膺有限公司董事、 副总经理,原商业部外事局副局长,办公厅副主任,中国饲料集团公司总经理。 1994 年参与主持筹建中商集团,并任中商集团和中商企业集团公司副董事长、总裁、 法 定代表人。三年中主持筹建和领导管理了全国华联商厦联合有限责任公司、中商盛 佳国际拍卖有限公司、中商大厦十几个子公司。现任中商企业集团公司董事长、中 商股份有限公司董事长。

    孙勤勇,男,1954年出生,大学本科学历,高级经济师。历任余姚市物价局副局长、 余姚市物资局局长、浙江省物资开发总公司副总经理、总经理、浙江省物产集团公 司副总经理。现任浙江省商业集团公司副董事长、总经理、中商股份有限公司副董 事长。

    林荣强,男,1951年出生,毕

    业于中国社会科学院研究生院,法学硕士,中共党员。历任内蒙古生产建设兵团 18团报道员、包头人民广播电台记者、人民日报总编室主任编辑。现任泰山兴业投 资集团有限公司董事长、北京信远房地产开发有限公司董事长、中商股份有限公司 副董事长。

    宋斌,男,1965年出生,毕业于厦门大学,本科学历,中共党员。 历任人民日报记 者、北京中远经济技术发展公司副总经理。现任泰山兴业投资集团有限公司总裁、 北京中兴泰房地产开发有限公司董事长、中商股份有限公司董事、总裁。

    于元庆,男,1954年出生,毕业于东北财经学院。 历任原商业部办公厅办事员、 部长秘书,中商商业对外贸易总公司总经理助理、副总经理,香港华膺有限公司董事 长兼总经理。于先生自1988年始,一直从事贸易工作。 现任中商企业集团公司副总 裁、中商股份有限公司董事。

    张树义,男,1957年出生,高级会计师。1997 年东北财经大学硕士研究生毕业。 张先生1979年参加工作,历任原商业部财会司、原国内贸易部财会司副处长、处长。 1994年调入中商集团和中商企业集团公司任副总裁兼总会计师。现任中商集团和中 商企业集团公司副总裁兼总会计师、中商股份有限公司董事。

    赵尔烈,男,1944年出生,1981年吉林大学经济系硕士研究生毕业,同年起于原商 业部经济研究所工作,历任助理研究员、副研究员、研究室副主任、主任,并被国务 院授予享受政府特殊津贴专家称号,商业部授予部级中青年专家称号。 从事商业经 济理论和政策研究工作十多年,被多所大学聘为客座教授。1994 年调入中商集团、 中商企业集团公司任总裁助理兼策划部经理,1996年任总经济师,同时兼任中商国际 咨询服务中心总经理、北京中商西友大厦有限公司副董事长。现任中商股份有限公 司董事、副总裁、北京农产品中心批发市场总经理。

    乐毅,男,1959年出生,毕业于杭州商学院,大专学历。历任浙江省商业厅办事员、 副科长、主任科员,杭州国际大厦总经理助理、副总经理,富春有限公司驻深圳办事 处首席代表。现任杭州国际大厦有限公司总经理、浙江国大集团有限责任公司总经 理、中商股份有限公司董事。

    胡幼善,男,1965年出生,毕业于安徽财贸学院,大专学历,高级会计师。1985 年 参加工作,曾任浙江省糖业烟酒公司财务科副科长,1995年调浙江省商业集团公司任 财务会计处处长助理。现任浙江省商业集团公司财务审计处副处长、中商股份有限 公司董事。