中商股份有限公司(下称“公司”)创立大会暨首届股东大会于1998年5月18 日 在北京长安俱乐部召开。出席会议的股东及股东代表31人,代表股份13321. 1万股, 占公司总股本的74.84％,符合《公司法》及《公司章程》规定的比例。会议采用记 名方式投票表决,审议通过了如下报告:

    一、会议通过了《公司筹办情况的报告》

    二、审议通过 了《公司发起人投入资产情况的报告》

    三、审议通过了《公司章程草案说明的报告》

    四、审议通过了《公司董事会成员建议名单报告》

    五、审议通过了《公司监事会成员建议名单报告》

    六、审议通过了《公司聘用会计师事务所的报告》

    七、审议通过了《公司设立费用的报告》

    八、审议通过了《关于授权董事会负责公司股票上市事宜的报告》

    以上报告同意票均为13321.1万股,占出席股东所持股份的100％。