本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本次股东大会由公司董事会召集。会议定于2004年6月21日9时在公司第一会议室召开。本次会议采取现场召开方式。

    二、会议审议事项

    1、审议《董事会2003年度工作报告》

    2、审议《监事会2003年度工作报告》

    3、审议公司2003年度财务决算报告

    4、审议公司2003年度利润分配预案和公积金转增股本预案

    5、审议《公司章程修订预案》

    （具体内容请参见2004年4月30日《中国证券报》、《证券时报》“山东巨力 临2004－3”公告）

    6、审议《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》

    7、审议聘任会计师事务所议案

    三、会议出席对象

    本次股东大会的股权登记日为2004年5月28日，截止该日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或其委托代理人有资格参加本次股东大会。

    本公司郑重声明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    其他出席对象：公司董事、监事和其他高级管理人员。

    四、会议登记方法

    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，为便于公司进行准备会议材料等股东大会筹备工作，更好地保证会议质量，请准备出席本次会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明、持股证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2004年6月7日（星期一）下午5时前到本次大会秘书处（办公地点设在公司证券部）办理出席会议手续；异地股东也可用信函或传真方式进行登记。不在规定时间办理出席会议手续或进行预约登记的，视为放弃出席会议资格。

    股东（代理人）在进入会场时，仍须持上述材料原件进行确认身份登记。如果股东（代理人）在会议对提案进行表决前仍未能进入会场，则该股东（代理人）视为放弃本次股东大会的表决权。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会者交通、食宿费用自理；

    2、公司地址：山东省潍坊市长松路69号

    邮 编：261021

    联系电话：（0536）8185987

    传 真：（0536）8185988

    联 系 人：杨正魁

    六、备查文件

    1、《董事会2003年度工作报告》

    2、《监事会2003年度工作报告》

    3、《公司2003年度财务决算报告》

    

山东巨力股份有限公司董 事 会

    2004年5月13日

    附件:

    授权委托书

    委托人： 被委托人：

    姓名 姓名

    身份证号码 身份证号码

    持股数

    股东帐号

    委托权限1、对通知中列明提案的授权

    2、对可能纳入会议议程的临时提案的授权

    委托日期：2004年 月 日

    （本授权委托书复制有效）