2003年6月27日,公司以通讯表决的方式召开了三届二十三次(临时)董事会。本次会议由王清华董事长召集,应参会董事九人,实际参会董事九人。监事会成员、总经理列席参与了会议。
    本次会议审议了《关于接受王清华先生辞去公司董事长职务请求的议案》和《关于选举张卫东先生为公司董事长的议案》,并以通讯记名方式进行了表决。表决结果为:《关于接受王清华先生辞去公司董事长职务请求的议案》和《关于选举张卫东先生为公司董事长的议案》两项议案均获通过。
    根据表决结果本次董事会作出以下决议:
    1、同意接受王清华先生辞去公司董事长职务请求;
    王清华先生是我公司的创始人,多年来一直担任我公司董事长,他带领公司艰苦创业、励精图治,把企业从一个名不见经传的小厂,发展成为拥有十数亿总资产、二亿七千万总股本的大型农用车生产基地和上市公司,为企业的发展付出了自己的心血、智慧和汗水,做出了重大贡献。
    董事会对王清华先生在担任公司董事长职务期间,对公司发展所做出的突出贡献,表示高度赞赏和感谢。
    2、董事会选举张卫东先生为公司董事长。
    
山东巨力股份有限公司    董 事 会
    二OO三年六月三十日