本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本次股东大会由公司董事会召集。会议定于2002年6月12日9时在公司第一会议 室召开。本次会议采取现场召开方式。

    二、会议审议事项

    1、审议《董事会2001年度工作报告》

    2、审议《监事会2001年度工作报告》

    3、审议《公司2001年度财务决算报告》

    4、审议公司2001年度利润分配预案和公积金转增股本预案：

    以公司2001年年末的总股本为基数，向全体股东每10股派发3元现金(含税) ， 剩余未分配利润结转下年度。公司本年度不进行公积金转增股本。

    5、审议关于修改公司章程的议案

    该议案需逐项表决。

    （已刊登在2002年4月6日的《中国证券报》和《证券时报》）

    6、根据修改后的《公司章程》，董事会的组成人数由11人调整为9人。

    公司董事会提请股东大会审议玄伟先生、郭勇先生、牟海静先生和王兆海先生 的辞职请求。

    公司董事会提请大会审议补选王青瑗女士为公司第三届董事会董事，选举高元 恩先生和马信才先生为公司第三届董事会独立董事。

    该议案需逐项表决。

    （董事候选人简历和独立董事提名人声明、 独立董事候选人声明， 已刊登在 2002年4月6日的《中国证券报》和《证券时报》）

    7、审议《公司股东大会议事规则》（草案）

    8、审议《公司董事会议事规则》（修订稿）

    9、审议《公司监事会议事规则》（修订稿）

    10、审议《公司独立董事工作制度》（草案）

    11、审议续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案

    （以上审议事项第7～10项， 详细内容请参见公司本次公告文件之“三届十次 董事会决议公告”之附件一～三，“三届五次监事会决议公告”之附件）

    三、会议出席对象

    本次股东大会的股权登记日为2002年5月15日， 截止该日下午深圳证券交易所 收市后持有本公司股份的股东或其委托代理人有资格参加本次股东大会。

    本公司郑重声明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    其他出席对象：公司董事、监事和其他高级管理人员。

    四、会议登记方法

    为便于公司进行准备会议材料等股东大会筹备工作，请准备出席本次会议的股 东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明、持股证明（受托人持本人身份证、委 托人股东帐户卡和授权委托书）于2002年5月24日（星期五）下午6时前到本次大会 秘书处（办公地点设在公司证券部）办理出席会议手续。异地股东也可用信函或传 真方式进行登记。

    股东（代理人）在进入会场时，仍需进行确认身份登记。如果股东（代理人） 在会议对提案进行表决前仍未能进入会场，则该股东（代理人）视为放弃本次股东 大会的表决权。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会者交通、食宿费用自理；

    2、公司地址：山东省潍坊市长松路69号

    邮 编：261021

    联系电话：（0536）8555878－8895

    传 真：（0536）8557207

    联 系 人：杨正魁

    六、备查文件

    （一）公司三届八次董事会决议

    附件：1、《董事会2001年度工作报告》

    2、《公司2001年度财务决算报告》

    3、关于修改公司章程的议案

    （二）公司三届九次董事会决议

    附件：1、《公司股东大会议事规则》（草案）

    2、《公司董事会议事规则》（修订稿）

    3、《公司独立董事工作制度》（草案）

    （三）公司三届四次、三届五次监事会决议

    附件：1、《监事会2001年度工作报告》

    2、《公司监事会议事规则》（修订稿）

    

山东巨力股份有限公司

    董事会

    2002年5月8日