山东巨力股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年4月17 日在公司第一 会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事9人，一名董事因出差， 书面委 托其他董事代为表决；公司监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。 会议通过了如下决议：

    公司按照中国证监会和深圳证券交易所关于季度报告的有关文件的要求编制的 二OO二年度第一季度报告，真实、准确、完整地反映了公司2002年第一季度的生产 经营情况，决定予以通过，并按规定上报证券监管机构和在公司选定的中国证监会 指定媒体上披露。