山东巨力股份有限公司第三届董事会第五次会议于2002年1月14 日在公司第一 会议室召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,符合《公司法》和公司章程 的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、决定公司用自有资金出资10555132.26元,收购秦学军持有的山东巨力管业 有限公司(原潍坊巨力新材料有限公司)注册资本中的16.212％的出资计1070万元。

    本次收购价格以秦学军所持有的出资所对应的山东巨力管业有限公司的净资产 值为基准确定。本次收购完成后, 公司将持有山东巨力管业有限公司现注册资本中 的91.970％的出资共6070万元,仍为其第一大股东； 秦学军将不再持有山东巨力管 业有限公司的出资。

    二、为了增加生产品种,提高生产能力,补充部分流动资金,公司决定出资 2400 万元,认购山东巨力管业有限公司拟增资扩股的全部2400万元股权。

    上述资金为公司自有资金。认购上述股权后, 公司将共持有山东巨力管业有限 公司8470万元出资,占其增资扩股后9000万元注册资本中的94.111％的出资,为其第 一大股东。

    三、审议通过了总经理根据公司“关于计提各项资产减值准备和损失的内部控 制制度”提交的《关于提取2001年减值准备和坏账准备的报告》。