本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据公司第四届董事会第十五次(临时)会议决议,公司定于2007年6月29日(周五)下午14:00在山东省潍坊市鸢飞大酒店召开2006年年度股东大会,本次股东大会以现场会议形式举行。现将有关事项通知如下：

    (一)会议地点：山东省潍坊市鸢飞大酒店

    (二)会议时间：2007年6月29日下午14：00

    (三)会议议程：

    1、审议2006年度董事会工作报告

    2、审议2006年度监事会工作报告

    3、审议2006年年度报告全文和摘要

    4、审议2006年度利润分配预案和公积金转增股本预案

    5、审议关于聘任会计师事务所的议案

    6、审议关于拟与山东潍柴进出口有限公司签订<销售及购买框架协议>的议案

    7、审议《关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司柴油发动机买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<供货框架补充协议>的议案》

    8、审议《关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司发动机零部件买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<柴油机零部件供货框架补充协议>的议案》

    9、审议《关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司中速机零部件毛坯买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架补充协议>的议案》

    10、审议《关于终止<重庆潍柴发动机厂与山东巨力股份有限公司委托加工协议>并与潍柴动力、重庆潍柴发动机厂签署<委托加工补充协议>的议案》

    (四)出席会议对象：

    1、2007年6月22日下午3：00闭市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的A股股东均有权参加本次股东大会,股东因故不能参加会议的,可书面委托代理人出席会议。

    本公司郑重声明：全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员

    3、本次股东大会工作人员

    4、公司聘任律师

    (五)现场参加会议登记办法

    1、登记日期：2007年6月26－6月28日上午9：00—11：00

    下午14：00—16：00

    2、登记地点:山东省潍坊市奎文区民生东街26号公司董事会办公室

    3、登记手续：根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,为便于公司筹备会议并充分准备会议材料,更好的保证会议质量,会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证,按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；机构股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。异地股东可用信函或传真方式报名。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名的,视为放弃出席会议资格。

    (六)其他事项

    1、本次会议期间,与会股东食宿及交通费自理。

    2、本公司联系地址：山东省潍坊市奎文区民生东街26号公司董事会办公室

    邮编：261001

    联系人：王勇 联系电话：(0536)2297000 传真：(0536)2297969

    (0536)8197969

    (0536)8197071

    电子信箱：wangy@chinajuli.com

    (七)备查文件

    1、山东巨力股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

    2、山东巨力股份有限公司第四届董事会第十五次(临时)会议决议

    特此公告

    山东巨力股份有限公司

    董事会

    二OO七年六月七日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席山东巨力股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 被委托人签名：

    身份证号码： 被委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托权限：

    委托人持有股数： 委托日期：