本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东巨力股份有限公司第四届监事会第十二次(临时)会议于2007年6月7日上午11：00在山东潍坊公司会议室召开,会议通知于会议召开两日前送达各监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席监事对会议议案进行了认真的审议,经出席监事表决,通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司柴油发动机买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<供货框架补充协议>的议案》

    该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司发动机零部件买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<柴油机零部件供货框架补充协议>的议案》

    该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过了《关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司中速机零部件毛坯买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架补充协议>的议案》

    该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过了《关于终止<重庆潍柴发动机厂与山东巨力股份有限公司委托加工协议>并与潍柴动力、重庆潍柴发动机厂签署<委托加工补充协议>的议案》

    该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

    山东巨力股份有限公司

    监事会

    二00七年六月七日