山东巨力股份有限公司第三届董事会第四次会议于二○○一年七月二十七日在 公司第一会议室召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,公司监事列席了会 议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过了以下决议:
    一、审议通过了公司2001年中期报告正文和中报摘要。
    二、审议通过了公司2001年中期利润分配方案:
    公司2001年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
    三、审议通过了按照中国证监会有关规定修订后的公司《关于计提各项资产减 值准备和损失的内部控制制度》和公司关于计提各项资产减值准备的报告。
    
山东巨力股份有限公司    董事会
    二○○一年七月三十一日