本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东巨力股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于会议召开10日前以传真或当面送达方式发出。会议于2007年2月8日在山东潍坊公司会议室召开,本次会议由董事长谭旭光先生主持,本次会议应参会董事十名,参会董事九名。独立董事包盛清书面委托倪宏杰先生对会议所有议案进行表决。应列席监事三人,实际列席监事三人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议。经参会董事表决,通过了如下决议：

    一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

    该议案的表决结果为：同意10票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《2006年年度报告全文和摘要的议案》

    该议案的表决结果为：同意10票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过了《2006年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》

    根据山东巨力股份有限公司2006年度的利润及目前的实际财务状况,公司2006年度实现利润不进行分配,亦不进行公积金转增股本。

    该议案的表决结果为：同意10票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构,聘期为一年。

    该议案的表决结果为：同意10票；反对0票；弃权0票。

    五、审议通过了《关于拟与山东潍柴进出口有限公司签订<销售及购买框架协议>的议案》

    为经营需要,公司拟与山东潍柴进出口有限公司签订《销售及购买框架协议》,由于该项交易构成关联交易,关联董事谭旭光先生、张宝鼎先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生回避表决。

    该议案的表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

    六、审议通过了《关于山东巨力股份有限公司申请恢复上市的议案》

    董事会决定向深圳证券交易所申请恢复上市。

    该议案的表决结果为：同意10票；反对0票；弃权0票。

    七、审议通过了《关于召开2006年度股东大会审议上述有关事宜的议案》

    董事会将提交2006年度股东大会审议议案一、议案二、议案三、议案四、议案五,股东会召开时间及地点将另行通知。

    该议案的表决结果为：同意10票；反对0票；弃权0票。

    山东巨力股份有限公司

    董事会

    二00七年二月八日