山东巨力股份有限公司第四届第十二次董事会于2007年1月15日在潍坊市鸢飞大酒店会议室召开,会议审议了《关于选举谭旭光先生为公司董事长的议案》、《关于接受公司原高级管理人员辞职,并聘任公司高级管理人员的议案》。经参会董事表决,选举谭旭光先生为公司董事长；经董事长提名和会议表决,聘任刘会胜先生公司总经理,聘任王勇先生为公司副经理并代行董事会秘书职责,聘任钟耕会先生为公司副总经理,聘任唐国庆先生为公司财务总监。

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,作为独立董事,我们针对上述事项发表以下独立意见：

    一、公司董事会办公室已提供上述任职人员的个人简历,独立董事审阅前就有关问题向其他董事进行了询问。基于独立判断,我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

    二、我们参与了本次董事会的全过程,上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本独立董事同意董事会的会议结果。

    独立董事：倪宏杰、刘征、包盛清 韩俊生

    2007年1月15日