本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东巨力股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2007年1月15日在潍坊市鸢飞大酒店会议室现场召开,本次会议由公司全体董事推举谭旭光先生主持,本次会议应参会董事十名,到会董事九名,董事张伏生书面委托董事谭旭光先生代为出席本次董事会,并对董事会所有议案进行表决。监事三人列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议。经参会董事表决,通过了如下决议：

    一、《关于选举谭旭光先生为公司董事长的议案》；

    由于公司原董事长武伟先生已因个人原因辞去董事长职务,为经营需要,董事会推选谭旭光先生担任公司董事长。

    表决结果：同意10 票；反对0票；弃权0票。

    二、《关于聘任刘会胜先生为公司总经理的议案》

    该议案的表决结果为：同意10 票；反对0票；弃权0票。

    三、《关于接受公司其他高级管理人员辞职,并聘任公司高级管理人员的议案》

    1、聘任王勇为公司副总经理,并代行董事会秘书职责。

    2、聘任钟耕会先生为公司副总经理。

    3、聘任唐国庆为公司财务总监。

    表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

    附：高管人员简历

    刘会胜先生,41岁,高级经济师,山东巨力股份有限公司董事、总经理。1989年参加工作,历任潍柴厂动力厂副厂长、WD615厂党总支书记、采购部副部长、重庆潍柴发动机厂厂长、潍柴厂厂长助理、副厂长、潍柴动力股份有限公司董事等职。

    王勇先生,44岁,大学学历,高级工程师,山东巨力股份有限公司副总经理。1984年参加工作,历任潍坊柴油机厂动力厂技术科副科长、科长,动力车间主任,动力厂副厂长、厂长,动能公司总经理,企业文化中心主任,厂长办公室主任,厂长助理等职。

    钟耕会先生：51岁,大学学历,山东巨力股份有限公司副总经理。1975年参加工作,历任潍柴进出口公司副总经理, 潍柴动力营销总公司副总经理, 潍柴动力股份有限公司总经理助理等职。

    唐国庆先生,35岁,大本学历,高级会计师,山东巨力股份有限公司财务总监。1990年参加工作,历任潍坊柴油机厂财务部综合科科长,部长助理,副部长,潍柴动力财务部副部长等职。

    山东巨力股份有限公司

    董事会

    二00七年一月十五日

    山东巨力股份有限公司